个人外汇拆分(个人外汇拆分典型案例)

个人外汇业务管理办法规定银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不；“银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭。

上班第一件事，阅读合规早知道2021年6月11日星期五一个人外汇管理银行应当按照相关规定为个人办理外汇收付结售汇及开；普通违规个人也榜上有名外汇管控上升至新高度在先发布的外汇局严厉查处外汇违规行为，维护外汇市场健康良性秩序一文中。

避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告分拆结售汇？！不是你想拆就。

个人外汇拆分风险提示

来源于国际市场指南一位个人用户在一周内5次在银行取了1万美元，结果，银行栽了，被罚4万人民币个人客户用分拆方式逃避外汇。

本期的个人外汇法规知识小讲堂，我们针对个人办理外币现钞存取款业务的政策法规要求及常见问题进行梳理解答请注意，鉴于个人。